近年來隨著國際形勢不斷變化，境內外逐漸呈現強監管態勢，總分行和監管機構對於反洗錢審查的要求也日趨嚴格。

為更加謹慎地開展反洗錢工作，更好地滿足本地監管要求，分行擬採購全新反洗錢系統對交易資訊進行更為精細化、全方位和多角度的核查。經過比較篩選、需求確認、操作培訓及參數設置等前期環節，目前系統上線準備工作已進入UAT測試階段。新系統擬於今年5月在分行正式投産上線。