建設銀行紀委從提升自我發現能力和挖掘整合行內監督資源兩方面入手，努力提升發現問題線索的能力，把各類渠道的違紀違規問題線索集中扎口到紀檢監察部門的“大口袋”中，不使線索“漏網”、不使案源流失，著力強化“莫伸手、伸手必被捉”的震懾效果。

著力提高紀檢監察部門對違紀違規問題線索的自我發現能力。全行各級紀委牢固樹立“該發現沒發現就是失職、發現問題不處置不報告就是瀆職”的責任意識和監督理念，著力鍛造發現問題線索的強大能力。突出信訪舉報“主渠道”作用。在受理來信舉報、郵件舉報的同時，開通專門舉報電話和網上舉報系統，暢通群眾監督渠道。深入開展問題線索大起底，黨的十八大以來，全行各級紀檢監察部門受理問題線索年均增長42%。

用好巡視“利劍”的成果。巡視組堅持政治巡視站位，緊扣“六項紀律”、緊盯“關鍵少數”，結合銀行業務特點，聚焦信貸、財務、選人用人、集中採購、基建工程、IT建設等權力集中的重點領域，發現問題、形成震懾。全行巡視發現問題8548個，重要問題線索145個，“利劍”作用不斷凸顯。

切實發揮紀檢監察特派員在基層派駐機構的“觀察所”“瞭望哨”作用。紀檢監察特派員制度是建設銀行特色的派駐制度，是基層機構紀律監督的主要力量。建設銀行紀委堅持問題導向，按照“三轉”要求及時修改紀檢監察特派員管理辦法，將“發現並報告違紀違規問題”作為特派員的根本任務和最主要考核指標，著力發揮其“探頭”作用，特派員發現問題的能力包括發現問題的數量、品質明顯提升。

不斷完善多渠道發現移交問題線索機制。建設銀行紀委建立了內部審計、內控合規、組織人事、法律、業務部門發現問題線索後向紀委移交的常態化機制。健全審計部門移交問題線索的機制。建設銀行紀委明確了審計部門移交問題線索的具體流程，促進移交機制的規範化、制度化。

審計部門利用專業審計能力，發現並移交了諸如關鍵崗位人員利用控制賬戶與信貸客戶發生大額資金往來、員工違規過渡客戶資金、員工違規經商辦企業、員工利用個人信用卡套取現金等大量重要問題線索。

充分發揮內控合規部門和其他業務主管部門發現問題線索的作用。要求內控合規部門和其他業務主管部門及時將合規檢查、違規事件處置、條線管理中發現的，需要給予處分的違紀違規問題線索移交紀檢監察部門，如不移送或故意隱瞞的，要追究相關部門主要負責人的責任。通過壓實責任，合規管理在發現移交問題線索中的作用不斷增強。

促進信貸管理部門移交問題線索常態化。信貸業務是全行重要的基礎性業務，信貸管理部門在加強日常信貸管理、不良貸款打包轉讓、呆壞賬核銷等過程中會發現大量違規問題，及時發現、移交和查處信貸領域違規問題對於深入推進從嚴治行意義重大。建設銀行紀委要求各級信貸管理部門認真落實授信責任認定辦法，對認定的需要給予處分的違規問題，統一移交紀檢監察部門。

暢通法律部門發現移交訴訟案件中違規問題線索的渠道。法律部門在辦理訴訟案件時往往會發現違規銷售理財産品、違規參與民間借貸、違規代客辦理業務、違規辦理信貸業務等問題，建設銀行紀委要求及時將發現的違規問題移交，由紀檢監察部門組織開展深入核實。相關部門向紀檢監察部門移交的問題線索在全部線索中佔比達到24%。