中國建設銀行-青島市分行

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【金融知識教育宣傳服務月】

履行“反洗錢”義務

【法律知識】

《中華人民共和國反洗錢法》第七條規定，任何單位和個人發現洗錢活動，都有權向中國人民銀行或公安機關舉報洗錢活動，同時規定接收舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。

【公民義務】

每個公民都應該依法履行以下反洗錢義務：

1、主動配合金融機構進行身份識別

（1）開辦業務時，請帶好有效身份證件。有效身份證件是證明個人真實身份的重要憑證，請如實填寫您的個人身份資訊。

（2）存取大額現金時，請出示您的有效身份證件。

（3）委託他人辦理業務時，請出示他（她）和您的身份證件。

（4）身份證件到期更換的，請及時通知金融機構進行更新。

2、不要出租或出借自己的身份證件、銀行賬戶、U盾和支付碼等，不要用自己的賬戶替他人提現。

3、勇於舉報洗錢活動，維護社會公平正義。

【風險提示】

保護賬戶資訊，警惕洗錢陷阱

賬戶和銀行卡是個人進行金融交易的憑證。如果將自己的賬戶和銀行卡出租、出售給他人，這些賬戶和銀行卡都可能被用於洗錢犯罪，或被破解和盜取其所有人的個人資訊，並被用於其他犯罪。由於賬戶和銀行卡交易資訊專屬其所有人，一旦案發，賬戶和銀行卡所有人將承擔相應的法律責任，情況嚴重時還可能觸犯刑法。

普及金融知識

踐行金融為民

投資有風險，

維權要理性！

（中國建設銀行青島市分行）