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中國人民銀行銀川中心支行行政處罰資訊公示表 （寧銀罰〔2022〕4號） |
||||||
|
序號 |
當事人名稱（姓名） |
行政處罰決定書文號 |
違法行為類型 |
行政處罰內容 |
作出行政處罰決定機關名稱 |
作出行政處罰決定日期 |
|
1 |
中國建設銀行股份有限公司寧夏分行 |
寧銀罰〔2022〕4號 |
1.未按規定向人民銀行備案個人銀行賬戶。 2.未按規定挑剔殘缺、污損人民幣。 3.經收的預算收入轉入“待結算財政款項”以外的其他科目及賬戶核算。 4.違反信用資訊安全管理規定。 5.未按規定準確、完整、及時報送個人信用資訊。 6.未按規定處理徵信異議。 7.未按規定開展客戶風險等級劃分、調整和審核工作。 8.未按規定對高風險客戶採取強化識別措施。 9.未按規定報送可疑交易報告。 |
警告，罰款217.7萬元。 |
中國人民銀行銀川中心支行 |
2022年3月23日 |
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