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中國人民銀行青海省分行行政處罰資訊公示表
（青人銀罰決字〔2023〕2號）
|
序號 |
當事人名稱 |
行政處罰 決定書文號 |
違法行為類型 |
行政處罰內容 |
作出行政處罰 決定機關名稱 |
作出行政處罰決定日期 |
備註 |
|
1 |
中國建設銀行股份有限公司青海省分行 |
青人銀罰決字〔2023〕2號 |
未按規定對個人銀行結算賬戶進行備案；相關人員不具備反假專業能力；未按規定對異議資訊進行標注；未按規定開展持續的客戶身份識別；未按規定重新識別客戶；未按規定對異常交易進行人工分析、識別，排除理由不合理，或可疑交易報告理由不完整。 |
警告，並處罰款173萬元 |
中國人民銀行 青海省分行 |
2023年12月18日 |
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