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關於實施《非居民金融賬戶涉稅資訊盡職調查管理辦法》存量個人低凈值賬戶盡職調查的公告

發佈時間:2018-03-29

尊敬的客戶:

為了履行金融賬戶涉稅資訊自動交換國際義務,規範金融機構對非居民金融賬戶涉稅資訊盡職調查行為,國家稅務總局、財政部、中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會和中國保險監督管理委員會制定了《非居民金融賬戶涉稅資訊盡職調查管理辦法》(2017年第14號,以下簡稱“《管理辦法》”),規定金融機構需對符合條件的存量金融賬戶開展盡職調查,識別非居民賬戶並報送賬戶相關資訊。客戶應當配合金融機構的盡職調查工作,真實、及時、準確、完整地向金融機構提供規定資訊,並在上述資訊變化之日起三十日內告知金融機構。

我行將從即日起開展存量個人低凈值賬戶(截至2017年6月30日金融賬戶加總餘額不超過相當於一百萬美元)盡職調查工作。若您擁有非中國稅收居民身份,且于2017年7月1日前在我行開立過以下金融賬戶之一,請於2018年12月31日之前配合我行填寫並簽署相應的稅收居民身份聲明文件。您可前往我行任一營業網點,或者通過我行官方網站、網上銀行、手機銀行、微信公眾號等電子渠道填寫並簽署聲明文件。

1.存款賬戶;

2.銀行卡賬戶,包括借記賬戶、貸記賬戶、準貸記賬戶及預付專用賬戶等;

3.投資理財賬戶及其他《管理辦法》要求盡職調查的賬戶。

為更好地協助您履行相關義務,我行將對您留存在我行的客戶資訊進行檢索,並識別非居民身份標識。若檢索到非居民的標識資訊,我們也將通過我行網上銀行、手機銀行、微信公眾號等電子渠道提示您配合我行填寫稅收居民身份聲明文件。

我行在進行上述非居民金融賬戶涉稅資訊盡職調查工作過程中,不會以任何理由要求您提供賬戶密碼、支付密碼、網上銀行登錄密碼、手機銀行登錄密碼、短信驗證碼等資訊,請您注意保護相關資訊,防止資訊洩露給您造成資金損失。

若您的賬戶符合資訊報送要求,我行將根據《管理辦法》和相關監管法規規定,對您的賬戶資訊進行報送。

如您未在規定時間內填寫《個人稅收居民身份聲明文件》,我行將根據《管理辦法》和相關監管法規,以您現有資訊中的非居民標識為準,對您的賬戶資訊進行報送。

本公告未盡事宜,以六部委聯合發佈的《管理辦法》為準。相關內容敬請參見國稅總局網站:http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html

如對以上內容有任何疑問,歡迎您及時撥打我行客戶服務熱線95533,也可向我行各分支機構諮詢。

感謝您的理解與支援!

中國建設銀行股份有限公司

2018年3月29日

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