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關於實施《非居民金融賬戶涉稅資訊盡職調查管理辦法》的公告

發佈時間:2017-06-30


尊敬的客戶:
    為了履行金融賬戶涉稅資訊自動交換國際義務,規範金融機構對非居民金融賬戶涉稅資訊盡職調查行為,國家稅務總局、財政部、中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會和中國保險監督管理委員會制定了《非居民金融賬戶涉稅資訊盡職調查管理辦法》(2017年第14號,以下簡稱“《管理辦法》”)規定,自2017年7月1日起,金融機構須對符合條件的新開以及存量金融賬戶開展盡職調查,識別非居民客戶並報送賬戶相關資訊。客戶應當配合金融機構的盡職調查工作,真實、及時、準確、完整地向金融機構提供規定資訊,並在上述資訊變化之日起三十日內告知金融機構。
    為更好地協助您履行相關義務,我行自2017年7月1日起將對以下賬戶開展盡職調查,請您配合填寫並簽署相應的稅收居民身份聲明文件。如您不配合,我行會將您的賬戶視為非居民賬戶進行管理,或無法為您開立賬戶。
    1.存款賬戶,包括個人及對公存款賬戶等;
    2.銀行卡賬戶,包括借記賬戶、貸記賬戶、準貸記賬戶及預付專用賬戶等;
    3.儲蓄國債-憑證式(現金購買);
    4.《管理辦法》要求盡職調查的其他賬戶。
    我行在進行上述非居民金融賬戶涉稅資訊盡職調查工作過程中,不會以任何理由要求您提供賬戶密碼、支付密碼、網銀登錄密碼、手機銀行登錄密碼、短信驗證碼等資訊,請您注意保護相關資訊,防止資訊洩露給您造成資金損失。
    若您的賬戶符合資訊報送要求,我行將根據《管理辦法》和相關監管法規規定,對您的賬戶資訊進行報送。
    本公告未盡事宜,以六部委聯合發佈的《管理辦法》為準。相關的內容敬請參見國稅總局網站:http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html
    如對以上內容如有疑問,歡迎您及時撥打我行客戶服務熱線95533,也可向我行各分支機構諮詢。
    感謝您的理解與支援!
                                                                    中國建設銀行海南省分行
                                                                           2017年6月

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