關於實施《非居民金融賬戶涉稅資訊盡職調查管理辦法》存量個人高凈值客戶盡職調查的公告

尊敬的客戶：
    為了履行金融賬戶涉稅資訊自動交換國際義務，規範金融機構對非居民金融賬戶涉稅資訊盡職調查行為，國家稅務總局、財政部、中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會和中國保險監督管理委員會制定了《非居民金融賬戶涉稅資訊盡職調查管理辦法》（2017年第14號，以下簡稱“《管理辦法》”），規定金融機構需對符合條件的存量金融賬戶開展盡職調查，識別非居民客戶並報送賬戶相關資訊。客戶應當配合金融機構的盡職調查工作，真實、及時、準確、完整地向金融機構提供規定資訊，並在上述資訊變化之日起三十日內告知金融機構。
    我行將從2017年9月30日起開展存量個人高凈值客戶（截至2017年6月30日金融賬戶加總餘額超過一百萬美元）盡職調查工作。若您擁有非中國稅收居民身份，且于2017年7月1日前在我行開立過以下的金融賬戶，請於2017年12月31日之前配合我行填寫並簽署相應的稅收居民身份聲明文件。您可前往我行任一營業網點、或者通過我行官方網站、網上銀行、手機銀行、微信公眾號等電子渠道填寫並簽署聲明文件。
    1.存款賬戶，包括個人及對公存款賬戶等；
    2.銀行卡賬戶，包括借記賬戶、貸記賬戶、準貸記賬戶及預付專用賬戶等；
    3.儲蓄國債-憑證式（現金購買）；
    4.其他《管理辦法》要求盡職調查的賬戶。
    為更好地協助您履行相關義務，我行將對您留存在我行的客戶資訊進行檢索，並識別非居民身份標識。若檢索到非居民的標識資訊，我行也將通過短信或電話的方式通知您配合我行填寫稅收居民身份聲明文件。
    我行在進行上述非居民金融賬戶涉稅資訊盡職調查工作過程中，不會以任何理由要求您提供賬戶密碼、支付密碼、網上銀行登錄密碼、手機銀行登錄密碼、短信驗證碼等資訊，請您注意保護相關資訊，防止資訊洩露給您造成資金損失。
    若您的賬戶符合資訊報送要求，我行將根據《管理辦法》和相關監管法規規定，對您的賬戶資訊進行報送。
    如您未在規定時間內填寫《個人稅收居民身份聲明文件》，我行將根據《管理辦法》和相關監管法規，以您現有資訊中的非居民標識為準，對您的賬戶資訊進行報送。
    本公告未盡事宜，以六部委聯合發佈的《管理辦法》為準。相關內容敬請參見國稅總局網站：http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html
    如對以上內容有任何疑問，歡迎您及時撥打我行客戶服務熱線95533，也可向我行各分支機構諮詢。
    感謝您的理解與支援！
                                                                   中國建設銀行海南省分行
                                                                        2017年9月27日