近期，我行部分銀行網點發現陸續有不法分子冒充銀行客戶詐騙類案件，不法分子偽造中國人民銀行某分行文件，並冒充銀行客服或企業老闆以開展年檢的名義，誘騙企業財務人員信任後實施詐騙。
一、風險事件情況
不法分子偽造中國人民銀行某分行發文《關於對公賬戶 年檢履行通知》，同時冒充“銀行年檢員”(騙子 A) ，以“公司賬戶年審”為由添加財務人員 QQ，併發送“法人授權委託書 ”，財務人員被拉入一QQ群，群裏有“老闆、經理”(騙子B)等人，“老闆”在群裏叮囑財務跟進銀行賬戶年檢事宜，取得財務人員信任。進而“老闆”以“項目款、合同保證金、資金拆借”等理由要求財務立即轉賬至指定的銀行賬戶，財務人員在未加辨別的情況下進行轉賬，導致資金損失。
二、客戶風險提示
(一)詐騙子法迷惑性強。不法分子偽造監管部門年檢文件、以銀行客服名義聯繫財務人員開展年檢，易使人放鬆 警惕，極具欺騙性。
(二)冒充銀行工作人員或冒充企業老闆兩個騙局中，都是“老闆”吩咐財務人員轉賬，“銀行工作人員”只是起到“搭橋”作用，兩個騙局只是“打頭陣”的騙子冒充的身份不一樣。
三、風險公告
為做好此類案件的防範工作，建設銀行西藏分行提醒您：各位企業負責人、財務人員應做到：
(一)若有銀行賬戶年檢問題，請第一時間與您的開戶行或銀行官方客服取得聯繫，進行核實確認，銀行不會通過QQ、郵件、不明網站連結等方式要求客戶進行年檢，因此請不要輕易相信所謂“網路客服”的留言。
(二)企業負責人和財務人員要提高警惕，切勿隨意加QQ、隨意點擊郵件、短信中不明連結。
(三)企業應嚴格執行相關財務管理制度要求，針對QQ（群）、微信（群）要求的轉賬匯款，必須經過公司老闆當面或電話核實確認。
(四) 一旦發現被騙，請及時撥打110或全國統一反詐勸阻專線96110，並向開戶行反映真實情況。
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