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關於不法分子以公司賬戶年檢名義實施詐騙的風險公告

發佈時間:2021-04-16

   近期,我行部分銀行網點發現陸續有不法分子冒充銀行客戶詐騙類案件,不法分子偽造中國人民銀行某分行文件,並冒充銀行客服或企業老闆以開展年檢的名義,誘騙企業財務人員信任後實施詐騙。

   一、風險事件情況

   不法分子偽造中國人民銀行某分行發文《關於對公賬戶 年檢履行通知》,同時冒充“銀行年檢員”(騙子 A) ,以“公司賬戶年審”為由添加財務人員 QQ,併發送“法人授權委託書 ”,財務人員被拉入一QQ群,群裏有“老闆、經理”(騙子B)等人,“老闆”在群裏叮囑財務跟進銀行賬戶年檢事宜,取得財務人員信任。進而“老闆”以“項目款、合同保證金、資金拆借”等理由要求財務立即轉賬至指定的銀行賬戶,財務人員在未加辨別的情況下進行轉賬,導致資金損失。

   二、客戶風險提示

  (一)詐騙子法迷惑性強。不法分子偽造監管部門年檢文件、以銀行客服名義聯繫財務人員開展年檢,易使人放鬆 警惕,極具欺騙性。

  (二)冒充銀行工作人員或冒充企業老闆兩個騙局中,都是“老闆”吩咐財務人員轉賬,“銀行工作人員”只是起到“搭橋”作用,兩個騙局只是“打頭陣”的騙子冒充的身份不一樣。

  三、風險公告

  為做好此類案件的防範工作,建設銀行西藏分行提醒您:各位企業負責人、財務人員應做到:

  (一)若有銀行賬戶年檢問題,請第一時間與您的開戶行或銀行官方客服取得聯繫,進行核實確認,銀行不會通過QQ、郵件、不明網站連結等方式要求客戶進行年檢,因此請不要輕易相信所謂“網路客服”的留言。

  (二)企業負責人和財務人員要提高警惕,切勿隨意加QQ、隨意點擊郵件、短信中不明連結。

  (三)企業應嚴格執行相關財務管理制度要求,針對QQ(群)、微信(群)要求的轉賬匯款,必須經過公司老闆當面或電話核實確認。

  (四) 一旦發現被騙,請及時撥打110或全國統一反詐勸阻專線96110,並向開戶行反映真實情況。

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