關於非自然人客戶受益所有人
身份識別的公告
尊敬的客戶：
為進一步提升轄內客戶身份基本資訊品質，有序推進客戶身份識別工作，根據《中國人民銀行關於加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》（銀發〔2017〕235號，簡稱《通知》），金融機構需對非自然人客戶受益所有人進行身份識別並留存相關資訊及資料。我分行將從本公告發佈之日起開展上述身份識別工作，請您配合提供以下真實資訊及資料：
一、提供受益所有人的姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限，受益所有人範圍如下：
（一）公司的受益所有人包括：直接或間接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人；通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人；公司的高級管理人員。
（二）合夥企業的受益所有人是指擁有超過25%合夥權益的自然人。
（三）信託的受益所有人是指信託的委託人、受託人、受益人以及其他對依託實施最終有效控制的自然人。
（四）基金的受益所有人是指擁有超過25%權益份額或者其他對基金進行控制的自然人。
二、提供股權或者控制權相關資訊和資料，具體如下：
（一）非自然人客戶股權或者控制權的相關資訊，主要包括：註冊證書、存續證明文件、合夥協議、信託協議、備忘錄、公司章程以及其他可以驗證客戶身份的文件。
（二）非自然人客戶股東或者董事會成員登記資訊，主要包括：董事會、高級管理層和股東名單、各股東持股數量以及持股類型（包括相關的股票權類型）等。
本公告未盡事宜，以《通知》和相關監管規定為準。
如對以上內容有疑問，歡迎您隨時撥打我行客戶服務熱線95533,也可向我分行各分支機構諮詢。
感謝您的理解與支援！由此給您帶來的不便敬請諒解！
中國建設銀行股份有限公司浙江省分行
2018年5月 2 日
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