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地下錢莊等非法金融機構逃避監管，不僅可能為犯罪分子和恐怖勢力轉移資金、清洗“黑錢”，成為社會公害，而且無法保障客戶資金和財産的安全。

選擇安全可靠、嚴格履行反洗錢義務的金融機構，您的資金和個人資訊才會更安全。

什麼是洗錢？

洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程。主要包括提供資金賬戶、協助轉換財産形式、協助轉移資金或匯往境外等。

洗錢的危害

洗錢助長走私、毒品、黑社會、貪污賄賂、金融詐騙等嚴重犯罪，擾亂正常的社會經濟秩序，破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。

如何防範洗錢？

1.不要出租或出借自己的身份證件。出租或出借自己的身份證件，可能會産生以下後果：

他人盜用您的名義從事非法活動；

協助他人完成洗錢和恐怖融資活動；

您可能成為他人金融詐騙活動的“替罪羊”；

您的誠信狀況受到合理懷疑；

您的聲譽和信用記錄因他人的不正當行為而受損。

不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾。賬戶、銀行卡和U盾不僅是您進行交易的工具，也是國家進行反洗錢資金監測和犯罪案件調查的重要途徑。貪官、毒販、詐騙分子、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的賬戶、銀行卡和U盾進行洗錢和恐怖融資活動，因此，不出租、出借賬戶、銀行卡和U盾既是對您的權利的保護，又是守法公民應盡的義務。
不要用自己的賬戶替他人提現。通過各種方式提現是犯罪分子最常採用的洗錢手法之一。有人受朋友之托或受利益誘惑，使用自己的個人賬戶或公司的賬戶為他人提取現金，為他人洗錢提供便利。然而，法網恢恢，疏而不漏。請您切記，賬戶將忠實記錄每個人的金融交易活動，請不要用自己的賬戶替他人提現。
遠離網路洗錢

不要點擊來路不明的連結，不要輕易通過網銀、手機銀行、電話等方式向陌生賬戶匯款，不輕信來路不明的短信、郵件、電話等資訊。保護好自己的個人資訊，不要在陌生網站輸入自己的身份證號碼、銀行卡號、電話號碼、驗證碼等資訊。